Антиквар пишет: Ну что, господа нумизматические торговцы, "очконите", как принято говорить в России: "Сбербанк заблокировал личный счет жителя Москвы Александра Томченко, потребовав от него документально подтвердить источник происхождения средств и экономический смысл операций по банковской карте за последние три месяца". Сбербанк начал блокировать личные счета физических лиц....
О как, обобщил... прям всех-всех физлиц? Или только тех, кто сам подставляется? Томченко этот, небось, молодой, да ранний (да - посмотрел, 30 лет), самоуверенный, законы не для него писаны... Законы надо знать (с 2001 года действует), и не подставляться... свыше 600 тыс. любая операция под контролем: "1. Операция с денежными средствами ... подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: 1) операции с денежными средствами в наличной форме: снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности...", ну и так далее...
P.S. Ссылку на источник хорошо бы приводить. Например, .
---------------------------------------------------------------------- «Безусловно, любое мнение имеет право на существование, но люди почему-то делают из этого неверный вывод, будто каждое мнение одинаково ценно» /А.А.Зализняк/
Тимофей пишет: Цитата Агрегатор пишет: Ссылку на источник хорошо бы приводить. Это не источник
А вот эти фразы из 1го поста - "Сбербанк заблокировал личный счет жителя Москвы Александра Томченко, потребовав от него документально подтвердить источник происхождения средств и экономический смысл операций по банковской карте за последние три месяца... Как рассказал мужчина в соцсети..." ТС тоже из фейсбука потерпевшего?
Цитата
Тимофей пишет: вот прямая речь:
К сожалению (или к счастью) в fb не зарегистрирован, прочитать другие посты несчастного пострадавшего, кроме первого, на который вы дали прямую ссылку, в т.ч., "полный пост", на который в комментах ссылается автор, не могу, даже найти его не умею... Кстати, , что
Цитата
Тимофей пишет: правило хорошего тона говорит, что размещать ссылки на ресурс, где для прочтения потребуется регистрация, невежливо и такие ссылки надо просто удалять как мусорный спам.
уже поменялось?
Цитата
Тимофей пишет: Законы сюда притягивать не нужно.
Это почему? Информация на то, что СБ сослался на 115-ФЗ содержится в его же посте.
Цитата
Тимофей пишет: Автор утврждает, что у него есть в Сбере же счет ИП, а блокируют личный, что платежи не превысили даже в общем объеме сумму 600т, что никаких подозрительных расходов у него не было, обычные бытовые. .
Даже если все эти его утверждения (которые я сам, к сожалению, не будучи зарегистрирован на fb, прочитать не могу) правдивы, то тогда это, скорее всего, какая-то ошибка или сбой. Делать на основании одних этих субъективных заявлений (не зная всей правды) обобщения, типа "Сбербанк начал блокировать личные счета физических лиц и требовать объяснить происхождение средств" (кошмар! кошмар!), а тем более, стращать и нагнетать ("Ну что, господа нумизматические торговцы, "очконите" ) лично я считаю чрезмерным.
---------------------------------------------------------------------- «Безусловно, любое мнение имеет право на существование, но люди почему-то делают из этого неверный вывод, будто каждое мнение одинаково ценно» /А.А.Зализняк/
Агрегатор пишет: в т.ч., "полный пост", на который в комментах ссылается автор, не могу, даже найти его не умею.
Естественно, что перед размещением ссылки я не только проверил, открывается ли пост для незарегистрированных и могут ли они прочесть все комментарии под ним, включая ответы автора. Я сам все без логина прочитал.
Тимофей пишет: Естественно, что перед размещением ссылки я не только проверил, открывается ли пост для незарегистрированных и могут ли они прочесть все комментарии под ним, включая ответы автора.Я сам все без логина прочитал.
Вот это где он все рассказывает, "что у него есть в Сбере же счет ИП, а блокируют личный, что платежи не превысили даже в общем объеме сумму 600т, что никаких подозрительных расходов у него не было, обычные бытовые" - я не смог найти и увидеть.
---------------------------------------------------------------------- «Безусловно, любое мнение имеет право на существование, но люди почему-то делают из этого неверный вывод, будто каждое мнение одинаково ценно» /А.А.Зализняк/
ну после перевода постоянных от волмара на сбер много кого тоже вызывали для дачи пояснений : что за деньги такие от юр лица каждую неделю идут.... а некоторым даже счета закрывали, суммы от 40тр и выше....
"ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!!!!! Сейчас идут проверки в сбербанке о приёме денег за комерч. деятельность на карты. Причём звонят не тому, кому приходят оплаты, а тем, кто Вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, даже за обучение, тогда Вашу карту блокируют и карту того, кто переводил тоже и после блокировки штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук. Сейчас очень плотно взялись за физ лиц и их доходы. Это дружеский совет. Донесите до Ваших всех эту информацию. Если вдруг Вам или Вашему получателю позвонят из Call-центра Сбербанка и попросят назвать ФИО получателя и цель платежа, ФИО он может назвать, но цель платежа всегда должен называть - перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга. Запрещено указывать, что он что-то оплачивает. В противном случае Сбербанк блокирует Вашу и его карту. Ни в коем случае не указываем в комментарии какие-либо данные, ни ФИО, ни счета."
Фейк ? Или может быть уже кто-нибудь сталкивался с этим ?
Добрый день! Столкнулся с проверкой в конце 2015 года. Оплачивал годовой интернет от Мегафон. В результате в мобильном банке - сообщение, операция требует подтверждения в колл-центре. Позвонил, попросили подтверждения - действительно ли я совершаю операцию. Пояснили, что переодически такую проверку проводят с целью безопасности. С Уважением!
