История № 1 "Классическая": "Не виноватая я - он сам пришел", главное действующее лицо: молодая девушка.
История в четырех действиях.

Действие второе - Исчезновение и розыск "продавца".
Июнь 2025 года. Москва.

Исчезновение продавца произошло очень стандартно:

При попытке написать по номеру тел (по которому был сделан денежный перевод за монету) в Ватсап
фото владельца Ватсапа было заменено последним на цветочек.
Ответа на сообщение не последовало.


Итак, монета оплачена, монета не отправлена, монета не получена, продавец "перестал выходить на связь".
Что дальше?

А дальше: нужно найти продавца (1) и забрать кэш (2).

Как?

1. Розыск продавца: поиск контактов, реквизитов, деталей (включая, собственно, установление личности)
Обычно делается таким образом, через суд:
В исковом заявлении в суд указывается:
(после имеющихся сведений) ... "Истец более подробными данными, предусмотренными п. 3 ч. 1 ст. 131 ГПК РФ не располагает. Деньги были переведены Ответчику 12.06.2025 года на счет в ПАО Сбербанк по предоставленным реквизитам по номеру тел.: «8937______ Сбербанк Имя Отчество»
Истцу неизвестны точные идентификаторы ответчика.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ от Истца требуется указание индивидуальным предпринимателем в исковом заявлении следующих сведений об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения).
В случае, если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, один из идентификаторов ответчика, об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу суда предоставляется органами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и (или) налоговыми органами, и (или) органами внутренних дел.
Данные, которыми располагает Истец:
_______

Вышеуказанные данные получены Истцом в результате анонимного сообщения в сети «Интернет» в среде (сообществе) коллекционеров монет на запрос к коллегам о поиске контактов в Ответчиком по номеру телефона, потому в безусловной достоверности этих данных Истец не уверен.
Истец просит суд сделать необходимые запросы для выяснения актуальных паспортных данных и места регистрации Ответчика".

Однако, в данном случае некоторые "дружественные нумизматы" помогли найти более точные сведения до подачи иска в суд. Как? Да бог его знает...

В любом случае, для того чтобы установить получателя денежных средств достаточно просто номера тел (или банкровской карты) и вышеуказанный иск с вышеуказанными формулировками в суд.
Суд направляет (на автомате) запросы в МВД и далее по списку и устанавливает о владельце счета (куда упал перевод) абсолютно все данные. Всегда.
После чего в иске вместо "ноунейм" судом проставлются все необходимые данные об ответчике и иск становится адресным.

Оказалось, что "продавец" (уточню, "получатель денег за монету"    - это менеджер среднего звена, работающий в одном из самых известных рос банков на должности некоего руководителя направления в одном из отделений этого банка.
Девушка.

Продолжение следует...