| Цитата |
|---|
Тегеран 43 пишет:
Интересную тему подняли, она касается всех граждан России, потому как заблокировать могут любого. Теперь по сути - лучшая защита это нападение. Отсюда возникают вопросы: законна ли блокировка карты банком эмитентом? Имеют ли они право беспрецедентно выяснять происхождение активов? После какой суммы блокируется карта? Были ли судебные решения по этим вопросам?
Делитесь ссылками, предлагайте смелые решения, т. к. ни в одной цивилизованной стране мира подобные меры не допустимы. Я за порядок, но не за излишнее любопытство и злоупотребление властными полномочиями. |
Заблокировать могут любого, чьи транзакции (отправления/поступления) вызывают подозрения работников банка. Или скорее всего специалистов по финансовому мониторингу (иногда на эту тему бывают вбросы информации). Но я полагаю, что пока это контроль за ОСОБО крупными сделками. Тут больше внимания на финансирование терроризма или иностранных агентов (не шпионов)
В каких то случаях может и проекты налоговой по отлаживанию системы контроля за налоговыми поступлениями, вернее за их отсутствием при получении более или менее регулярных доходов
Отсюда и обязанность держателя карты или счета отчитаться в законности операций.
Что касается законности, очевидно лица проводящие эти операции, имеют на руках соответсвующие Решения.
А т.к. многие источники поступлений носят мягко говоря проблемный характер (у тех кого проверяют), то проще отчитаться, чем артачится.
Но строго говоря коллекционирование, а затем или в это же время продажа предметов коллекционирования с позиций Закона , да и действий Налоговой НЕНАКАЗУЕМО.
Что по каждому конкретному случаю скажет Суд представляется непредсказуемым
